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關于召開唐山銀行股份有限公司2018年度股東大會的通知

各位股東:

  經唐山銀行股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第六屆董事會決定,于2019年6月26日以現場方式召開2018年度股東大會(以下簡稱“本次會議”)。具體事項通知如下:

       一、會議簽到時間:2019年6月26日上午9:00

       二、會議召開時間:2019年6月26日上午9:30

  三、會議召開地點:唐山冀唐開元大酒店二層會議室。

  四、會議召集人:本公司第六屆董事會。

  五、召開方式:采用現場表決的召開方式。

  六、高管層匯報:2019年1-5月份經營管理情況。

  七、會議審議議案:

 ?。ㄒ唬╆P于《唐山銀行股份有限公司2018年度董事會工作報告》的議案;

 ?。ǘ╆P于《唐山銀行股份有限公司2018年度監事會工作報告》的議案;

 ?。ㄈ╆P于《唐山銀行股份有限公司2018年度董事、高級管理人員履職評價報告》的議案;

 ?。ㄋ模╆P于《唐山銀行股份有限公司2018年度監事履職評價報告》的議案;

 ?。ㄎ澹╆P于《唐山銀行股份有限公司2018年度財務決算報告》的議案;

 ?。╆P于《唐山銀行股份有限公司2018年度利潤分配方案》的議案;

 ?。ㄆ撸╆P于《唐山銀行股份有限公司2019年度財務預算方案》的議案;

 ?。ò耍╆P于《唐山銀行股份有限公司2019年度經營計劃》的議案;

 ?。ň牛╆P于《唐山銀行股份有限公司2018年度關聯交易專項報告》的議案;

 ?。ㄊ╆P于《唐山銀行股份有限公司2018年年度報告》的議案。

  八、出席會議對象

 ?。ㄒ唬┙刂?018年12月31日在唐山銀行股份有限公司持有股份的所有股東或其授權委托的代理人;

 ?。ǘ┍竟径?、監事、董事會秘書;

 ?。ㄈ┍竟靖呒壒芾砣藛T、見證律師及其他相關人員;

 ?。ㄋ模┦姓跋嚓P部門領導。

  九、會議登記

 ?。ㄒ唬暗怯?/p>

  出席本次股東大會的股東須在收到會議通知后15日內,將下述登記資料通過郵寄或專人遞送方式送達本公司董事會辦公室(唐山市路南區新華西道66號)。

  1.登記資料

  法人股東:營業執照副本或其他有效單位證明的復印件、授權委托書和出席人身份證復印件;

  自然人股東:股權證和本人身份證復印件,委托代理人出席的需提交委托人的授權委托書、委托人及代理人身份證復印件。

  上述材料均須股東本人簽字或加蓋單位公章,并注明“復印件與原件相符”字樣。

  2.登記時間:工作日上午8:30-12:00,下午14:30-17:30。

  3.聯系方式:

  地址:唐山市路南區新華西道66號唐山銀行總行辦公樓三層董事會辦公室。

  郵政編碼:063000

      聯系電話:0315-2352654

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  出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點,并出示相關證件(授權委托書、身份證明)的原件簽到登記。

  十、其他事項

  本次會議預期半天。參加本次會議的股東及股東代理人往返交通及其它有關費用自理。

  特此通知。

  附件:授權委托書

  2019年6月4日

  

  附件

  唐山銀行股份有限公司

  2018年度股東大會授權委托書

  茲委托       先生(女士)代表本人(本單位)出席唐山銀行股份有限公司2018年度股東大會,并代為行使表決權。

  委托人持股數  :

  受 托 人 簽 名:

  受托人身份證號:

  受托人手機號碼:

  法  人  股  東

  委托單位名稱:                       (加蓋單位公章)

  法定代表人(簽章):

  營業執照或其他有效單位證明的注冊號:

  個  人  股  東

  委托人(簽名):

  身 份 證 號 碼:

  委托日期:   年   月   日

  注:《授權委托書》復印或按上述格式自制均為有效。

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